反社チェックツールのおすすめ12選を徹底比較！ 調査範囲や選び方、無料製品を解説

反社チェックツールとは「反社会的勢力との関係を確認するためのツール」

反社チェックツールとは、 会社の関係者について、反社会勢力との関わりがあるか調査し、企業のコンプライアンス遵守を支援するツールです。

具体的には、取引先企業や役員、従業員などの情報をデータベースと照合し、反社会的勢力との関連性がないかを確認します。

近年、企業は反社会的勢力との関係断絶が求められている中で、反社チェックツールはリスクを早期に発見・排除し、法的トラブルや企業の信用失墜を防ぐ役割を果たします。

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反社チェックツールの必要性

コンプライアンス違反は大きなリスクとなるため

反社会的勢力との関係が発覚すれば、 上場廃止や融資停止、 脅迫や恐喝のリスクなど、企業にとって深刻な影響を及ぼします。

反社チェックツールを用いることで、リスクを事前に特定し、適切な対応を取ることが可能です。

企業イメージ・信頼性の損失リスクを回避するため

反社会的勢力との関係が露見すると、企業のブランド価値や取引先からの信頼が大きく損なわれます。

例えば、 消費者や取引先からの信頼が失われることで売上や株価が下がったり、 企業の評判が悪化することで従業員の士気と生産性が低下したりします。

反社チェックツールを活用することで、上記のようなリスクを早期に発見・回避し、企業イメージを維持することが可能です。

​​​​​反社の見分けがつきにくくなったため

近年、反社会的勢力は巧妙に正当なビジネスを装っていることから、見分けがつきにくくなっています。

例えば、 反社勢力は企業名義や第三者を通じて関与することが増えており、公的資料を使って確認するといった従来の手法では検知が困難です。

反社チェックツールを利用することで、広範なデータベースやAI解析を活用して、潜在的なリスクの早期発見が可能なため、企業を守ることができます。

反社チェックツールの基本機能一覧

検索機能

検索機能は、 反社会的勢力に関する公的・民間のデータベースを活用し、取引先や従業員候補の情報を照合します。

ツールによっては、公的・民間のデータベースの他に、ニュースのデータやソーシャルメディアの監視、専門機関の報告書、国際制裁リスト・テロ対策リストも活用します。

モニタリング機能

モニタリング機能は、 反社勢力に関連する最新のニュースや報告を監視し、リスク情報をリアルタイムで提供します。

また、定期的なチェックも自動で行い、新たなリスクが発生した場合にも迅速に対応できる体制に整えます。

スクリーニング機能

スクリーニング機能は、 不要な情報を自動的に取り除く役割を果たします。

例えば、企業名やネガティブなキーワードで検索すると、関連性のない情報が混ざり、反社判断に時間がかかることがあります。

スクリーニング機能を活用することで、不要な検索結果を排除することができ、効率的な反社チェックが可能です。

AI解析機能

AI解析機能は、 人工知能や機械学習技術を用いて、大量のデータを分析し、反社会的勢力との関連性を高精度で判定します。

具体的には、異常検知アルゴリズムを用いて、取引先や従業員の通常行動パターンから逸脱した行動を特定し、潜在的なリスクを早期に発見可能です。

AI解析により、人間の目では見落としがちな微細なリスク要素も検出でき、迅速かつ効果的なリスク管理が可能となります。

レポート生成機能

レポート生成機能は、 調査結果を分かりやすい形式でレポート化し、企業が迅速かつ適切な意思決定を行えるよう支援します。

ツールによっては、リスクの度合いや根拠を示し、対応策も提案してくれます。

グラフや表を使ってわかりやすく整理されるため、管理者は迅速かつ正確に判断可能です。

カスタマイズ可能なアラート機能

カスタマイズ可能なアラート機能は、 特定のリスク指標やキーワードに基づいたアラートを設定し、異常が検出された場合に即座に通知します。

例えば、特定の企業名や個人名、特定の業界関連ニュースなどに反応し、リアルタイムで管理者に警告を送ります。

重要度に応じて通知方法や頻度を調整できるため、異常を検知した際に迅速な対応を図れます。

API連携機能

API連携機能は、 異なるソフトウェアやサービス間でデータ機能を共有する機能です。

APIを介して、反社チェックの結果を自社のERPやCRMシステムに直接統合することで、リアルタイムにリスク管理が可能です。

また、ツールによっては拡張機能も利用でき、他社の信用情報や業界特有のリスクデータを取り込むことで、より包括的な反社チェックを行えます。

反社チェックツールの導入メリット

反社会的勢力へのリスク対策

反社チェックツールの導入は、企業が犯罪行為に巻き込まれるリスクを大幅に低減します。

反社会的勢力との取引や関与を未然に防ぐことで、 違法行為や詐欺から企業を守ることが可能です。

これにより、企業の法的リスクが軽減され、経営の安定性が向上し、健全なビジネス環境を維持できます。

反社チェックの業務負担を軽減できる

反社チェックツールの導入は、企業の反社チェック業務にかかる負担を大幅に軽減します。

自動化された反社チェックプロセスにより、人手による調査の必要が減少し、迅速かつ正確な確認が可能です。

これにより、業務効率が向上し、コア業務に集中することができ、全体的な生産性アップを図れます。

反社チェックで企業の信頼と世間からの信用を維持できる

反社チェックツールの導入により、 企業は反社会的勢力との関与を未然に防ぎ、法令遵守を徹底できます。

これにより、企業イメージの低下を防止し、引先や顧客からの信頼を確保しながら、企業の社会的信用を維持することが可能です。

さらに、社会的責任を果たす姿勢が評価され、ブランド価値の向上や長期的な経営の安定にも寄与します。

AIによる自動化で反社チェックの効率性アップ

AIを活用した反社チェックツールの導入により、チェックプロセスが自動化されることで、迅速かつ正確な確認が可能となり、業務効率が大幅に向上します。

さらにAIは、 学習し続けることで精度や効率が向上し、 ツールによっては定期的にAIモデルを更新し、常に最新の情報に基づいたチェックが行われています。

そのため、人によるチェックでは見落としがちな情報や、関連性の低い情報を見逃さずに洗い出すことが可能です。

反社チェックツールの導入デメリット

情報漏洩のリスクとプライバシー保護の対策

反社チェックツールの導入には、情報漏洩のリスクやプライバシー保護の問題が伴います。

特に、データベースにアクセスする際のセキュリティ対策が不十分だと、 個人情報が不正に利用される危険性があります。

さらに、過剰な情報収集や不適切なデータ管理がプライバシー侵害を引き起こす可能性もあり、企業は厳重な管理と法令遵守が求められます。

すべての法的リスクを回避はできない

反社チェックツールを導入しても、すべての法的リスクを完全に回避することはできません。

ツールの精度やデータの更新頻度に依存するため、 見逃しや誤判定のリスクが存在します。

また ツールでは検知できない新たな手口や非公開情報の可能性もあるため、最新のデータベース情報や人間の判断も併用して、反社チェックツールの限界を補完することが大切です。

反社チェックツールを利用する際の注意点

​​​​​ツールは1次チェックに使用し、人の目によるダブルチェックを行う

反社チェックツールを利用する際には、ツールを1次チェックとして使用し、人の目によるダブルチェックも行いましょう。

ツールは高度なデータ処理能力を持ち、広範なデータベースを短時間で分析する能力がありますが、 その精度には限界があり、誤判定や見逃しの発生は否めません。

そのため人間がツールの結果を確認し、追加の文脈や背景情報を考慮して最終的な判断を行うことで、誤判定を防ぎ、より正確なリスク管理を実現できます。

取引中にも定期的なチェックによる状況確認を行うべき

反社チェックツールを利用する際には、取引中でも定期的な状況確認が重要です。

取引先のリスクは常に変動するため、一度のチェックだけでは不十分である可能性も否定できません。

定期的なチェックを行うことで、新たなリスク要因を早期に捉え、迅速に対応することが可能となります。

反社チェックツールに依存しない

反社チェックツールは、便利なツールですが、その精度や信頼性には限界があります。

そのため、ツールの判断結果だけに依存せず、 複数の情報源や独自の調査も重要です。

特に、企業や個人が取引先や雇用者を選定する際には、裏付けのある判断が不可欠なので、複数の情報源をもとに正確な反社判断を行いましょう。

オプション費用の発生に注意

反社チェックツールを導入する際には、オプション費用にも注意が必要です。

一部のツールは基本機能だけでなく、 追加の高度な機能やデータベースへのアクセスに対して追加費用が発生する場合があります。

そのため、ツールの利用規約や契約内容を注意深く確認し、追加費用や更新料などの詳細を把握することが重要です。

反社チェックツールの調査範囲と取得情報

反社チェックツールは、主に新聞記事やインターネット、公的なデータベースを基にして調査を行います。

しかし、 反社チェックツールによって扱う情報源が異なるため、調査できる範囲にも違いがあります。

そのため、複数の情報源を扱っているか確認しながらツールを選ぶことが大切です。

調査範囲

新聞記事

反社チェックツールは、新聞記事の見出しに焦点を当てて調査を行います。

新聞記事は社会的問題や事件を報じるため、言葉や文脈から潜在的な反社会的な要素を抽出し、その活動や人物を特定するのに役立ちます。

また、新聞記事は信頼度が高く、取り扱う情報も多岐にわたるため、複数の新聞社の情報を複合的に調査することで、精度の高い情報を収集可能です。

インターネット

反社チェックツールは、 ウェブサイトや ソーシャルメディア、 掲示板などのインターネット上の情報を広範囲に調査します。

ただし、インターネット上の情報量は膨大なため、単に情報を収集するだけのツールを導入すると、担当者のチェック負担が大きくなります。

チェックの作業時間を減らすためにも、「重複した情報は削除」「リスクが高いものを優先的に表示」する機能のあるツールを選びましょう。

裁判例や官報などの公的データベース

反社チェックツールは、裁判例や官報などの公的データベースも精査します。

具体的には、 過去の判例や法的記録から、特定の団体や個人が関与した可能性のある反社会的な行動を分析し、パターンを特定します。

ただし、公的データベースから得られる情報は非常に信用性が高い一方で、情報の新鮮さには欠けるため、調査しても情報がヒットしないことがあります。

自社データベース

反社チェックの際、自社データベースを調査するツールもあります。

​​​​​​​特に、長年の経験を持つ企業が構築したデータベースでは、複数の信頼性の高い情報ソースから即座に情報を収集し、 高精度なチェックが可能です。

​​​​​​​しかし、限られたデータベースでの情報検索だけでは誤判断が起きてしまうため、複数の情報源を活用した調査が必要です。

取得情報​​​​​​​

反社チェックツールは、上記のキーワードを含む記事や情報を収集・チェックします。

​​​​​​​ツールによっては、法人名や個人名をもとに、 過去の法令違反の履歴、犯罪歴、所属する反社組織名や役職も確認可能です。

​​​​​​​ 半グレや悪質クレーマーなどの情報を取得できるツールもありますが、情報量が増えるにつれてコストと調査期間も増加するため注意が必要です。

反社チェックツールの選び方・比較ポイント​​​​​​​

情報源はどこか、網羅的に掲載されているか

反社チェックツールを選ぶ際のポイントは、まず情報源の信頼性と網羅性です。

​​​​​​​どこから情報を収集しているか明確で、 信頼できる機関やデータベースからの情報を提供しているかを確認することが重要です。

​​​​​​​さらに広範なデータベースをカバーしており、 様々な分野や地域の情報を網羅しているかも確認しましょう。​​​​​​​これにより、より正確で包括的な反社会的勢力のリスクを特定できます。

​​​​​​​調査対象や調査範囲を確認する

反社チェックツールを選ぶ際は、自社が反社会的な関係をどこまで調査するか明確にすることが重要です。

​​​​​​​例えば、上場企業に求められる最低限のコンプライアンスチェックとしては、ネットの記事だけでは信頼性に欠けます。

​​​​​​​上記の場合、新聞記事データベースや官報など、信憑性・信頼性の高い情報源を調査する必要があるため、 調査したい情報源を網羅しているツールか確認しましょう。

​​​​​​​海外の情報は必要か

反社チェックツールを選ぶ際に海外の情報の必要性を考慮することが重要です。

​​​​​​​多国籍企業や国際取引を行う企業は、海外の反社会的勢力との関わりが懸念されます。

​​​​​​​そのため、 海外の情報をカバーするツールを選ぶことで、より包括的なリスク評価が可能となります。

​​​​​​​調査に要する時間を確認する

反社チェックツールを選ぶ際に、調査に要する時間も重要なポイントです。自社で検索やデータベースと連携する場合、調査結果は即座に得られます。

​​​​​​​一方、調査を外部に委託する場合は、 企業リスト提供後数日間かかることがあります。

​​​​​​​調査の深さや対象企業数によって時間が異なるため、導入時には調査時間だけでなく、 サービス利用開始までの時間も確認することが重要です。

データの更新頻度が高く最新の情報にアクセスできるか

最新の情報に基づいた反社チェックを行うためには、反社チェックツールが定期的にデータを更新し、最新の情報に反映しているかが重要です。

​​​​​​​特に、急速に変化する反社会的勢力に対応するため、 リアルタイムまたは近い頻度でデータ更新されるツールがおすすめです。

​​​​​​​更新頻度が高いツールほど、新しい法律や規制の導入、経営陣や取引先に関する不正行為、海外からのサイバー攻撃などに迅速に気づき対応できます。

ノイズスクリーニング機能の有無

ノイズスクリーニング機能は、 偽情報や誤ったデータを除外し、精度の高い結果を提供するために重要です。

​​​​​​​特に、大規模で複雑なデータベースを扱う場合、質の悪い情報が紛れ込む可能性も高まるため、ノイズスクリーニングが正確性と信頼性を確保する上で不可欠です。

​​​​​​​反社チェックツールがどのようにしてデータをフィルタリングし、信頼性の低い情報を除外しているかを理解し、最終的な判断材料として参考にするのがおすすめです。

​​​​​​​自社の顧客管理システムなどとAPI連携可能か

反社チェックツールを選ぶ際に重要なのは、自社の顧客管理システムや他の業務システムとのAPI連携が可能かどうかです。

​​​​​​​例えば、 顧客データの更新や新規顧客の登録時にリアルタイムで反社チェックを行うことで、リスクを早期に発見し、適切に対応できます。

​​​​​​​API連携ができれば、反社チェックを自動化し、業務プロセスにシームレスに統合することが可能です。

​​​​​​​サポート体制が充実しているか

反社チェックツールを選ぶ際の比較ポイントに、サポート体制が挙げられます。問い合わせやトラブル時に迅速かつ適切に対応してくれるサポート体制が重要です。

​​​​​​​​​​​​​​例えば、 24時間対応や 専門スタッフの配置、 複数のコンタクトチャネル(電話、メール、チャット)の提供などがポイントです。

​​​​​​​​​​​​​​また、トレーニングや定期的なコンサルティングも含まれるか確認し、運用上のサポートも含めてツールを比較しましょう。

自社のニーズと費用は見合うかコストパフォーマンスを確認する

反社チェックツールを選ぶ際、 ツールが提供する価値が費用に見合っているかどうかを総合的に判断することが重要です。

​​​​​​​導入を検討しているツールが、不正や犯罪といった自社が対象としている情報を取得できるか、既存システムと連携できるかどうかを確認する必要があります。

​​​​​​​また、初期費用と月額費用、そしてカスタマイズや機能追加に伴うコストも考慮し、コストパフォーマンスが良いものを導入しましょう。

​​​​​​​自社の利用目的に合ったツールを選ぶ

反社チェックツールを選ぶ際に重要なのは、自社の利用目的に合ったツールを選ぶことです。

​​​​​​​例えば、 特定の業界向けに特化したツールや、 特定の地域の法律や規制に対応したツールを選択することが有効です。

​​​​​​​また、他のデータベースと統合できるか、特定の反社会的勢力を検出できるかなど、目的に応じてカスタマイズ可能かも確認しましょう。

反社チェックツールの料金体系・価格相場

反社チェックツールの料金体系は、主に 「月額定額制」「従量課金制」の2種類があります。

​​​​​​​なお、件数ごとに換算した場合、1件200〜1,000円程度で調査可能なサービスが多いようです。

反社チェックツール無料と有料の違い​​​​​​​

反社チェックツールの無料版と有料版の違いは、主に以下の点にあります。

​​​​​​​有料版ではより高度な機能が提供され、大規模なデータベースやリアルタイムの更新が可能です。また、より正確な反社検出や詳細なレポート生成が期待できます。

​​​​​​​一方、無料版は基本的な機能が提供され、使用制限やデータ制約が存在する場合が多いです。企業規模や取得情報の必要性に応じて、適切なプランを選択することが重要です。

【徹底比較】反社チェックツールおすすめ12選

​​​​​​​RISK EYES(ソーシャルワイヤー株式会社)

RISK EYESは、企業名や人名とネガティブワードを組み合わせて新聞記事やニュース情報を効率的に検索し、 関連する記事をグループ化する機能が特徴的です。

​​​​​​​また、同系記事のグルーピングやAI機能による自動排除で、反社チェックの手間を大幅に削減可能です。

​​​​​​​RoboRoboコンプライアンスチェック(オープンアソシエイツ株式会社)

RoboRoboコンプライアンスチェックは、Excelファイルでデータを一括登録し、 1クリックでインターネットと新聞記事を同時に検索可能です。

​​​​​​​検索結果を3段階で自動選別し、効率的な記事チェックができます。

​​​​​​​さらに、API連携により自社のCRMやSFAと統合し、反社チェックを自動化することで作業負担を大幅に軽減できます。

​​​​​​​アラームボックス パワーサーチ(アラームボックス株式会社)

アラームボックス パワーサーチは、新規取引先のリスクを簡単にチェックできるサービスです。

​​​​​​​独自の情報とAI分析により、詳細なリスク評価が可能で、 初めての方でも使いやすいシンプル設計が魅力です。

​​​​​​​1社あたり500円のワンコイン反社チェックが特徴で、専門調査会社のデータベースやSNS、ブログ、新聞記事など多角的に調査し、与信判断とアドバイスも提供します。

Sansan(Sansan株式会社)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sansanは、 名刺やメール署名から顧客データを取り込み​​​​​​​、取引先の反社リスクを自動でチェックするツールです。

​​​​​​​ロンドン証券取引所グループ「LSEG社」とSaaS型反社チェックツールを提供する「KYCC社」の、最新データベースと連携し、リスクのある取引先を特定し通知します。

​​​​​​​取引前の企業も検索でき、海外のリスク情報も網羅しているため、安全な営業活動をサポートします。

​​​​​​​minuku(株式会社セナード)

​​​​​​​minukuは、 反社会的勢力の属性や行為要件に特化したデータベースを提供するリスクチェックツールです。

​​​​​​​最新技術でWebニュースや調査機関の情報をリアルタイムに収集し、専門知識がなくても簡単にチェックできます。

​​​​​​​個別調査依頼やコンサルティングサービスもあり、幅広いリスクチェックに対応します。

​​​​​​​RiskAnalyze(KYCコンサルティング株式会社)

RiskAnalyzeは、新聞やTVニュース、行政処分情報などの公知情報を活用し、反社会的勢力や犯罪関与のリスクを確認できるSaaS型コンプライアンスチェックツールです。

国内1,000媒体以上から信頼性の高い情報を収集し、専門家が選別したデータを提供しています。

反社・逮捕歴以外にも、行政処分、訴訟歴、風評を同時チェックできるため、幅広くリスクをカバーしたい企業におすすめです。

​​​​​​​反社チェッカー(PRBASE PTE. LTD)

反社チェッカーは、Web登録ですぐに利用できる反社チェックツールです。 フリープランがあるので試しに無料で利用したい方におすすめです。

​​​​​​​独自のデータベースを活用し、取引先や役員、株主、顧客の反社会的勢力との関係を調査します。

​​​​​​​月額1万円の定額制プランで無制限に検索可能で、不審人物やクレーマーの調査にも最適です。

反社DB 即時検索(日本信用情報サービス株式会社)

反社DB 即時検索は、暴力団や総会屋だけでなく、新興勢力やクレーマー情報も収集できる反社チェックツールです。

​​​​​​​年間検索件数は約780万件を突破しており、 警察関連情報は国内で唯一保有しているため、信頼性の高いデータベースを活用できます。

​​​​​​​新聞記事やインターネット検索では得られない情報が豊富なので、上場企業のコンプライアンスチェックにもおすすめです。

​​​​​​​DQ 反社チェック(株式会社ディークエストホールディングス)

DQ 反社チェックは、 価格や調査内容に応じてプランをカスタマイズできる、目視による反社チェックサービスです。

​​​​​​​初期費用無料、セルフチェックは1件300円から利用でき、複合的な依頼にも対応可能です。

​​​​​​​新聞記事やインターネット調査だけでなく、風評調査や現地調査も実施し、幅広い範囲のリスクを調査します。

​​​​​​​反社チェックヒートマップ(リスクモンスター株式会社)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​反社チェックヒートマップは、 反社チェック・コンプライアンスチェック・与信判断指標を一元化したツールです。

​​​​​​​企業名や代表者名で簡単に検索し、新聞約50紙の過去10年分の記事や信憑性の高いネット記事、訴訟情報をもとに、リスクをヒートマップ形式で視覚化します。

​​​​​​​リスクの詳細情報も確認でき、自社の財務体力に応じた与信限度額を把握できます。

​​​​​​​Gチェッカー(株式会社ジー・サーチ)

Gチェッカーは、 全国紙や地方紙など約150紙の新聞記事データベースを活用し、過去30年分の情報を基に取引先の反社リスクを瞬時に評価します。

​​​​​​​コンプライアンスチェックに検索条件テンプレートがあらかじめセットされているので、法人や個人名を入力するだけで簡単に高品質なチェックが可能です。

​​​​​​​別料金で検索結果のスクリーニングも可能なので、反社チェックにかかる手間を削減できます。

​​​​​​​日経リスク&コンプライアンス(株式会社日本経済新聞社)

日経リスク&コンプライアンスは、 日経テレコンの情報を活用し、自然言語処理技術や文意解析技術を駆使してネガティブニュースをスクリーニングします。

​​​​​​​国内外の報道や行政処分、Web情報を網羅的に確認でき、マネーロンダリング対策や風評管理にも役立ちます。

​​​​​​​大手メディアが提供しているサービスならではの信頼性と情報量が最大の魅力で、グローバルなリスク情報との照合も可能です

​​​​​​​反社チェックツールのタイプ分類

​​​​​​​シンプルで扱いやすい反社チェックツール

​​​​​​​組織のリスクマネジメントに適した反社チェックツール

​​​​​​​無料で利用できる反社チェックツール

​​​​​​​反社チェックツールの使い方・利用方法

​​​​​​​反社チェックはどこまでやるべき？調査対象の範囲は？

調査対象の範囲

取引先企業

取引先企業に対する反社チェックは、 企業全体や役員、大株主、顧問税理士、弁護士など外部関係者も含めて実施すべきです。

​​​​​​​取引前には必ず十分な調査を行い、契約書には「反社会的勢力との関わりが発覚した場合、契約解除」という条件を盛り込むことが重要です。

​​​​​​​既存取引先でも、状況が変わりリスクが生じる可能性があるため、定期的に(最低でも3年に1度は)チェックを実施しましょう。

従業員・役員

従業員(アルバイトも含む)についても、 入社前に過去のSNSや犯罪関与の有無を確認することが重要です。

​​​​​​​役員の就任前にも 反社との関わりを確認し、企業の信用を守るために対策を取るべきです。

株主

自社の株主も重要な反社チェック対象です。株主の変更や増加時には、 個人だけでなく法人や組織も含めて徹底的に調査します。

​​​​​​​取引先企業から役員、大株主、顧問税理士、弁護士など外部の関係者も対象に、注意深く確認することが重要です。

​​​​​​​調査のタイミング

新規取引先の開拓の時

新規取引先を開拓する際には、反社会的勢力との関わりを事前に調査することが不可欠です。

​​​​​​​企業の信用を守るために、 取引先企業の役員、大株主、顧問税理士、弁護士など、関係者全員の背景を確認し、リスクを最小限に抑えることが目的です。

​​​​​​​特に、新規取引は未知のリスクが潜む可能性が高いため、事前にチェックしておくことで将来の問題を予防し、取引の安全性を確保できます。

会社の上場時

上場を目指す際には、反社会的勢力との関わりを確認する反社チェックが不可欠です。

​​​​​​​上場審査では企業の信頼性や法令順守能力が厳密に審査され、 企業の子会社や取引先・経営者などまで、反社関係の有無を確認されます。

​​​​​​​万が一、上場後に反社関連の問題が発覚すると、上場取り消しのリスクも考えられます。

役員就任や社員雇用の時

新たな役員や社員を迎える際にも、彼らが反社会的勢力との関与をしていないかを確認するのが良いでしょう。

​​​​​​​ 新たな役員や社員の過去の関与や行動をチェックすることで、企業にとってのリスクを最小限に抑えることができます。

​​​​​​​​​​​​​​また、既存の社員や役員、株主で、怪しい行動が見受けられる場合も、反社チェックを行うのがおすすめです。

​​​​​​​反社チェックツールでリスクが高いと判断されたときの対処法

専門機関または弁護士・警察に相談する

反社チェックツールでリスクが高いと判断された場合、まず専門機関や弁護士に相談することが重要です。

​​​​​​​専門家は 適切な法的措置や対策を助言してくれるだけでなく、 リスクの深刻さや企業にとっての具体的な影響をアドバイスしてくれます。

​​​​​​​また、必要に応じて警察に報告することも考慮されます。企業の信用や法令遵守を守るためにも、反社リスクが高いと分かった時点で迅速に相談しましょう。

​​​​​​​取引を中止する

反社チェックツールでリスクが高いと判断された場合、最も重要な対処法は取引を中止することです。

​​​​​​​法的リスクや評判の損傷を避けるためにも、 中止の判断は迅速に行う必要があり、その際には法的アドバイスを受けるのがおすすめです。

​​​​​​​反社チェックの具体的な方法

​​​​​​​自社で調査

反社チェックを自社で実施するためには、まず内部規則や法的要件を確認し、適切な方法で行う必要があります。

​​​​​​​一般的な手順としては、 取引先企業やその関係者の詳細な調査を行い、 公的なデータベースや信頼できる情報源から情報を収集します。

​​​​​​​具体的には、法人登記簿や公正証書、新聞記事、インターネットでの検索、行政機関からの情報照会などが有効です。

​​​​​​​専門機関に調査依頼をする

反社チェックを専門機関に依頼する場合、まず信頼できる機関を選定し、​​​​​​​専門機関の調査範囲が自社の調べてほしい内容に対応しているか確認しましょう。

​​​​​​​専門機関は法的知識と調査技術を駆使し、企業や関係者が反社会的勢力との関わりを徹底的に調査します。

​​​​​​​ 法人登記や新聞記事の調査に加え、深層Webや非公開情報からも調査してもらるのが特徴です。調査結果は、客観的かつ信頼性の高い報告書として提供されます。

​​​​​​​行政機関に照会

反社チェックにおいて行政機関に照会する場合、まず地方自治体や警察、関連省庁に直接問い合わせます。

​​​​​​​行政機関は、過去の犯罪歴や行政処分、法人登記情報などを調査し、公的な立場から調査結果を報告します。

​​​​​​​​​​​​​​行政機関に照会する方法は、 特に犯罪歴の調査や法令遵守の確認において有効であり、行政機関の公的な情報源を利用することから信頼性が高いといえます。

​​​​​​​無料で反社チェックをする方法

​​​​​​​Google検索や新聞、雑誌、​​​​​​​ニュースサイトなどを使って手作業で調べる

無料で反社チェックを行う方法として、Google検索や新聞、雑誌​​​​​​​、ニュースサイトなどを活用する方法があります。

​​​​​​​具体的には、 対象者の名前や関連情報を検索エンジンで調べ、過去の報道記事や公的なリストに該当するか確認します。

​​​​​​​また、図書館やオンラインアーカイブを利用して、古い新聞や雑誌の記事を調査することも有効です。

​​​​​​​法人番号公表サイトを利用して取引先の商業登記を確認する

無料で反社チェックを行う方法として、法人番号公表サイトを利用して取引先の商業登記を確認する手段があります。

​​​​​​​具体的には、 法人番号公表サイトで取引先の法人番号を検索し、会社の基本情報や過去の登記事項を確認します。

​​​​​​​これにより、取引先の信頼性や過去の問題点を把握し、反社に関与する企業との取引リスクを減らすことができます。

​​​​​​​無料ツール・無料トライアルを利用する

無料で反社チェックを行う方法として、反社チェックツールの無料プランや無料トライアルを利用する手段があります。

​​​​​​​具体的には、反社チェック専用のオンラインツールやサービスを探し、 無料で提供されている機能やトライアル期間を活用して、対象者や企業のリスクを確認します。

​​​​​​​これにより、手軽に初期段階のチェックを行うことが可能です。

反社チェックツールを無料から有料に切り替えるタイミング

​​​​​​​反社チェックツールの無料利用期間終了時

反社チェックツールを無料から有料に切り替えるタイミングとして、無料利用期間の終了時が挙げられます。

​​​​​​​無料期間中にツールの使い勝手や効果を確認し、継続して利用する価値があると判断した場合、有料プランに切り替えることで、より充実した機能やサポートを受けることができます。

​​​​​​​経済団体・業界団体の基準に合わせる必要がある時

反社チェックツールを無料から有料に切り替えるタイミングとして、経済団体や業界団体の基準に合わせる必要がある時が挙げられます。

​​​​​​​​​​​​​​経済団体・業界団体は、特定のチェック基準や頻度を要求することがあり、 無料ツールでは対応できない場合があります。

​​​​​​​有料ツールに切り替えることで、基準を満たし、信頼性の高いチェックを継続的に行うことが可能です。

​​​​​​​上場を視野に入れ始めた時

反社チェックツールを無料から有料に切り替えるタイミングとして、上場を視野に入れ始めた時が挙げられます。

​​​​​​​上場準備の過程では、 企業の信頼性と透明性を高めるために、より厳格で包括的な反社チェックが求められます。

​​​​​​​有料ツールに切り替えることで、詳細なリスク評価や継続的なモニタリングが可能となり、上場基準を満たすための信頼性を確保可能です。

​​​​​​​取引社数・従業員数が増加する時

反社チェックツールを無料から有料に切り替えるタイミングとして、取引社数や従業員数が増加する時が挙げられます。

​​​​​​​ ビジネスが拡大するにつれて、リスク管理の重要性が増し、無料ツールでは対応しきれない場合が出てきます。

​​​​​​​有料ツールに切り替えることで、より効率的かつ包括的に反社チェックを実施し、組織の安全性と信頼性を維持することが可能です。

​​​​​​​ 反社・コンプライアンスにかかわる風評リスク対策が必要になった時

反社チェックツールを無料から有料に切り替えるタイミングとして、反社やコンプライアンスにかかわる風評リスク対策が必要になった時が挙げられます。

​​​​​​​企業の信用を守るため、徹底したチェックが求められる場合、有料ツールに切り替えることで、 より高度なリスク評価や継続的な監視が可能となり、風評リスクの低減に効果的です。

​​​​​​​反社チェックツールに関するよくある質問

​​​​​​​まとめ

反社チェックツールのおすすめ12選を紹介し、それぞれの調査範囲や選び方、無料製品について詳しく解説しました。

​​​​​​​自社のニーズに最適な反社チェックツールを選ぶために、機能やコスト、サポート体制を比較検討することが重要です。

​​​​​​​適切なツールを活用することで、反社リスクの低減とコンプライアンス強化が実現できます。